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## 被制裁实体推动加密货币交易激增，尽管执法努力
引言
2024年，全球被制裁的管辖区和实体在加密货币交易中扮演了重要角色，尽管面临着日益严格的执法和监管。根据Chainalysis的报告，这些实体在2024年接收了价值158亿美元的加密货币，占全球所有非法加密货币交易的39%[1][2][3]。本报告将深入分析这一现象背后的原因、影响以及相关的执法挑战。
背景：制裁与加密货币
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制裁背景
近年来，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）加强了对被制裁实体的监管，尤其是针对俄罗斯和伊朗。这些制裁旨在限制这些国家的经济活动，特别是通过加密货币进行的交易[2][3]。
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加密货币的吸引力
在经济限制和金融封锁的情况下，居民们开始将加密货币作为一种避险资产和跨境转移资金的手段。例如，伊朗的加密货币交易量显著增加，尤其是在面临严重经济不稳定和政府信任度下降时[3][4]。
案例分析
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伊朗
– 加密货币使用增长：2024年，伊朗的加密货币交易平台出金量激增至42亿美元，同比增长70%[3][4]。这种增长主要是由于伊朗面临严重的经济制裁和金融限制，导致居民寻求替代的金融工具。
– 资本外逃：伊朗的加密货币交易活动与重大地缘政治事件密切相关，表明人们通过加密货币进行资本外逃[4]。
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俄罗斯
– 俄罗斯的加密货币活动：尽管面临制裁，俄罗斯仍通过加密货币支持其军事和经济活动。例如，KB Vostok OOO，一家俄罗斯的无人机制造商，通过加密货币进行交易以规避制裁[1][2]。
– 非KYC交易所：俄罗斯语言的无KYC（Know Your Customer）交易所被用于逃避制裁和进行非法交易[2]。
挑战与未来展望
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执法挑战
– Tornado Cash：尽管Tornado Cash在2022年被OFAC制裁，但其去中心化的智能合约使其仍能继续运作。2024年，其交易量比前一年增加了108%，这凸显了监管去中心化平台的困难[2][3]。
– 监管与合规：随着对加密货币监管的加强，全球各地的交易所和金融机构面临着如何平衡合规与用户隐私的挑战[3][4]。
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未来展望
随着全球经济和地缘政治形势的变化，制裁和加密货币交易之间的关系将继续演变。监管机构需要在打击非法活动与保护用户隐私之间找到平衡点，而被制裁的实体可能会继续寻找新的方式规避制裁。
结论
2024年，尽管面临严格的监管和执法，制裁实体仍通过加密货币进行了大量交易。这种趋势凸显了加密货币在规避金融限制方面的作用，以及监管机构在打击非法活动时面临的挑战。随着加密货币市场的不断发展，监管和合规将成为未来发展的关键因素。
相关资讯来源:
[3] www.theblock.co
[5] grafa.com
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