爱荷华州检察长起诉加密货币公司

## 爱荷华州检察长起诉加密货币公司：详细分析与报告

概述

爱荷华州检察长布伦娜·伯德（Brenna Bird）近日宣布对爱荷华州两家最大的加密货币自动取款机（ATM）运营商——Bitcoin Depot和CoinFlip——提起诉讼。这些诉讼源于这些公司未能防止爱荷华州居民通过其ATM向诈骗者转移数百万美元。以下是对此事件的详细分析和报告。

背景

爱荷华州检察长办公室于2023年10月启动了一项针对加密货币ATM公司的首次调查。调查发现，数百名爱荷华州居民在不到三年的时间内通过Bitcoin Depot和CoinFlip的ATM转移了超过2000万美元，其中大部分受害者年龄在60岁以上[1][2][3]。

诉讼内容

诉讼指控Bitcoin Depot和CoinFlip通过对爱荷华州居民施加过高且常常隐瞒的交易费直接从诈骗受害者身上获利。Bitcoin Depot每笔交易收取高达23%的费用，而CoinFlip收取21%[2][3]。此外，诉讼还指控Bitcoin Depot对其退款政策进行了欺骗[3]。

检察长的声明

布伦娜·伯德表示：“诈骗者无所不为，会不择手段地偷走你的一切。我们已经知道他们会针对爱荷华州的老年人，现在看来他们甚至会通过讣告来针对寡妇。他们会说服这些老年妇女需要帮助，然后让受害者使用加密货币ATM。加密货币ATM公司从中获利。这不仅仅是错误的，也是违法的。我正在努力为爱荷华州居民夺回他们的钱，并迫使加密货币ATM公司做出重大改变。没有任何爱荷华州居民应该被这样欺骗。”[1][2]

调查结果

调查显示，通过Bitcoin Depot的ATM发送的资金中，98.16%是诈骗交易，而通过CoinFlip的ATM发送的资金中，94.92%是诈骗交易[4]。这表明这些公司的ATM被广泛用于诈骗活动。

下一步

爱荷华州检察长办公室正在继续调查加密货币ATM公司，并鼓励可能被诈骗的爱荷华州居民联系他们的办公室报告事件[1][2][3]。

结论

爱荷华州检察长对加密货币ATM公司的诉讼凸显了加密货币交易中存在的风险和漏洞。通过此次诉讼，爱荷华州政府旨在保护消费者权益，防止类似诈骗事件在未来发生。

相关资讯来源:

[1] www.kaaltv.com

[2] www.iowaattorneygeneral.gov

[3] www.1380kcim.com

[4] content.govdelivery.com

[5] www.iowaattorneygeneral.gov