由 admin 
引言：数字货币洗钱风暴
近日，美国政府对俄罗斯加密货币交易所Garantex展开了大规模打击，指控其涉及数十亿美元的洗钱活动。这一事件不仅揭露了加密货币在洗钱中的黑暗面，也凸显了国际合作在打击跨国犯罪中的重要性。让我们深入了解这起事件的细节和影响。
正文
事件背景
Garantex是一家成立于2019年的俄罗斯加密货币交易所，尽管它在2022年被美国制裁，但仍继续运营[1][3][5]。这家交易所被指控为各种犯罪组织提供了洗钱服务，包括勒索软件团伙、黑客和恐怖组织[2][3]。自2019年以来，Garantex处理了至少96亿美元的加密货币交易，其中包括数百万美元的非法资金[1][5]。
打击行动
美国政府与德国和芬兰等多国合作，于2025年3月6日对Garantex展开了联合打击行动。美国秘密服务局（USSS）在法庭命令下，没收了Garantex的三个网站域名：Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy[1][4]。此外，德国和芬兰当局也没收了托管Garantex服务器的多个地点，有效地终止了该交易所的运营[1][4]。
指控与后果
两名被指控的Garantex管理员分别是46岁的立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov和40岁的俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda[1][3]。他们被控谋划洗钱，并且Besciokov还被指控违反美国制裁和经营未经许可的货币传输业务[1][5]。如果被判有罪，他们每人面临最高20年的监禁[1][5]。
国际合作与影响
这次打击行动不仅凸显了国际合作在打击跨国犯罪中的重要性，也标志着加密货币监管的新时代。美国、德国、芬兰等多国的合作，通过冻结超过2600万美元的加密资产，给全球网络犯罪分子带来了沉重打击[2][5]。
结尾：数字货币监管的新时代
Garantex事件提醒我们，加密货币在促进金融创新同时，也面临着严峻的洗钱挑战。国际合作和有效监管将是未来打击跨国犯罪的关键。随着加密货币的发展，各国政府需要加强合作，共同应对这些挑战，确保数字货币的安全和合法使用。
—
资料来源：
– The Register
– ABC News
– TechCrunch
– The Register
– The Street
相关资讯来源:
[2] abcnews.go.com
[3] techcrunch.com
editor