由 editor 
银行业在反洗钱和打击金融犯罪中的作用
近年来，银行业在反洗钱和打击金融犯罪方面发挥着至关重要的作用。根据最新数据显示，去年银行成功拦截了高达3.99亿令吉的诈骗交易，其中包括涉及大额款项的犯罪活动。但与此同时，国家银行也对违反反洗钱规定的金融机构进行了处罚，累计罚款金额高达1890万令吉。
银行成功拦截3.99亿诈骗交易
根据报告显示，在2024年，银行业不仅成功拦截了3.99亿诈骗交易，而且还投诉了一些主要的诈骗案件。这些举措得益于银行加强了安全控制措施，提高了对可疑交易和活动的监测和干预能力。通过及时的反应和行动，银行有效地遏制了不法分子的犯罪活动，维护了金融领域的稳定和安全。
反洗钱违规开罚1890万令吉
然而，尽管银行取得了一定成就，但仍有一些金融机构存在反洗钱违规行为。根据国行报告，2024年对违规金融机构采取的最主要执法行动主要是针对反洗黑钱和打击金融恐怖主义。这些不法行为涉及较大金额的罚款，累计达到了1890万令吉。这显示了国家银行对于维护金融体系稳健和透明的决心，不容忽视金融违规行为。
结语
综上所述，银行在拦截诈骗交易和打击金融犯罪方面发挥着重要作用，为金融体系的安全和稳定贡献力量。同时，对于违规行为的严惩也彰显了监管机构维护金融秩序的决心。希望银行业能够不断加强反洗钱措施，有效防范金融犯罪，确保金融市场的公平和透明。
资料来源：
– Bernama
– Oriental Daily
– Lumi News Malaysia